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法尔胜: 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

时间:2023-06-27 21:14:12    来源:证券之星

证券代码:000890       证券简称:法尔胜        公告编号:2023-061

              江苏法尔胜股份有限公司

  关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  二、增加临时提案的情况说明

  江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 6 月 22 日在巨

潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开 2023 年第四次临时股东大

会的通知》(公告编号:2023-057)。2023 年 6 月 26 日,公司董事会收到公司

持股 5%以上股东耀博泰邦发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第四

次临时股东大会提交临时提案的函》,提议将《补选董事的议案》以临时提案的

方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议并表决。

  公司董事会认为,本次增加公司 2023 年第四次临时股东大会临时议案的提

案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,提

案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,故董事会同意将

上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  作为江苏法尔胜股份有限公司股东,为填补公司董事会席位空缺,进一步优

化公司董事会治理结构,现拟提名孟宪生为公司第十一届董事会非独立董事候选

人。孟宪生先生简历如下:

  孟宪生,男,1982 年生,首都经济贸易大学工商管理硕士。现任中植资本管

理有限公司执行总经理,曾任职于品今控股有限公司、信永中和会计师事务所。

孟宪生先生未持有上市公司股份,与上市公司持股 5%以上股东江阴耀博泰邦企

业管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与上市公司控股股东、实际控制人、

上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

  鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议,为提高效率,耀博泰邦提议将上

述议案作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定:单独或

者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案

并书面提交召集人。截至本公告披露日,耀博泰邦持有公司 56,946,224 股股份,

占公司总股本 13.57%。公司董事会认为,耀博泰邦持有本公司股份比例超过 3%,

符合相关规定对于临时提案人资格的条件。耀博泰邦本次提交临时提案的程序和

提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相

关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会

进行审议。

  三、股东大会通知事项变化情况

  除增加《补选董事的议案》外,公司于 2023 年 6 月 22 日公告的原 2023 年

第四次股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况

  增加临时提案后的 2023 年第四次股东大会补充通知详见公司同日披 露的

《关于召开 2023 年年第四次临时股东大会的补充通知》

                           (公告编号:2023-062)。

  特此公告。

                         江苏法尔胜股份有限公司董事会

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